|
CÔNG TY
CỔ PHẦN DU LỊCH BƯU ĐIỆN
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|
THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009
Kính gửi: Các Quí Cổ đông Công ty CP Du lịch Bưu điện
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện trân trọng thông báo và kính mời các Quí Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty với các nội dung như sau:
1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Du Lịch Bưu điện năm 2009
+ Thời gian : 7 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 12 năm 2009
+ Địa điểm : Trụ sở Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, Phòng họp 1, tầng 8, số 5 đường Phạm Hùng, Hà Nội.
2. Đối tượng tham gia
Các cổ đông của công ty tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông theo qui định của pháp luật và Điều lệ của công ty. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự được có thể ủy quyền cho người đại diện. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu gửi kèm và có ký xác nhận, đóng dấu.
3. Nội dung Đại hội: được đăng tải trên trang Web của Công ty
4. Đăng ký tham dự
Sau khi nhận được thông báo triệu tập Đại hội cổ đông, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:
+ Ban tổ chức Đại hội, người liên hệ: Ông Đặng Nguyên Bình; số điện thoại: 043.997.8059 / 097.430.7777 , Fax: 043.776.2722
+ Thời gian: Hạn cuối cùng trước 17 giờ, ngày 27 tháng 12 năm 2009.
5. Tài liệu: được đăng tải trên trang Web của Công ty
6. Ghi chú
+ Quý Cổ đông là pháp nhân không tham dự có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy uỷ quyển gửi kèm. Việc uỷ quyền cá nhân phải thực hiện đúng theo qui định của pháp luật.
+ Quý Cổ đông là pháp nhân không tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm. Việc ủy quyền cá nhân phải thực hiện đúng theo qui định của pháp luật.
+ Theo qui định tại điều 23, mục 1 của Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện (Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/7/2001) thì cổ đông sở hữu ít nhất 0,5% vốn Điều lệ được quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông. Do vậy các cá nhân không đủ điều kiện cần thiết tham dự, phải tự chủ động nhóm họp để cử đại diện dự Đại hội.
+ Trong trường hợp Quý Cổ đông không tham dự và không uỷ quyền cho người khác thì xem như Quý Cổ đông đồng ý với kết quả biểu quyết theo đa số cổ đông dự Đại hội.
+ Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau: Thông báo mời họp; Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu; Giấy uỷ quyền và thông báo mời họp của người uỷ quyền (trường hợp nhận giấy ủy quyền tham dự Đại hội).
+ Quý cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) về Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện theo địa chỉ: Số 26 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội, hoặc giao cho người được ủy quyền mang theo khi đi dự Đại hội Cổ đông (để đăng ký với Ban tổ chức trước khi khai mạc Đại hội).
+ Phương tiện đi lại, ăn, ở dự Đại hội quý cổ đông tự túc.
+ Các thông tin, tài liệu gửi kèm và các tài liệu khác đều được đăng tải trên trang web của Công ty: dulichbuudien.com.vn.
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông năm 2009 của Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện. Sự tham dự của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.
Thông báo này thay cho giấy mời.
Trân trọng!
|
|
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Phượng
(đã ký)
|
